Más claridad. Menos riesgo.
Smaragd es una suite de cumplimiento normativo impulsada por IA que ayuda a las instituciones financieras y a las empresas reguladas a luchar contra la delincuencia financiera, mitigar el riesgo y satisfacer las cambiantes exigencias normativas, con rapidez y precisión. Desde la supervisión en tiempo real hasta la puntuación de riesgos automatizada, Smaragd ofrece transparencia y control en una plataforma escalable.
De la detección a la notificación.
Smaragd Compliance Suite reúne cinco módulos principales: screening de pagos, screening de clientes, monitorización de transacciones, monitorización de la banca corresponsal y evaluación del riesgo del cliente. Cada módulo puede desplegarse individualmente o combinarse para un control total del cumplimiento, adaptándose perfectamente a su estrategia y escala.
Cuando el cumplimiento se convierte en una ventaja estratégica.
Preparado para auditorías y aprobado por las autoridades reguladoras
Con la confianza de 7 de los 10 mayores bancos de Alemania y más de 80 clientes en todo el mundo, alineado con los requisitos AML, KYC, GDPR y Basilea III.
Precisión basada en IA
Reduce los falsos positivos hasta en un 75% con IA explicable y gestión inteligente de reglas.
Integración perfecta
Se conecta fácilmente a sistemas core bancarios, SWIFT, SEPA y plataformas empresariales.
