Más claridad. Menos riesgo.
Smaragd es una suite de cumplimiento impulsada por IA que ayuda a instituciones financieras y negocios regulados a combatir el crimen financiero, mitigar riesgos y cumplir con las crecientes exigencias regulatorias — con velocidad y precisión.
Desde monitoreo en tiempo real hasta calificación automatizada de riesgos, Smaragd ofrece transparencia y control en una sola plataforma escalable.
Del screening al reporte.
Smaragd Compliance Suite reúne cinco módulos principales: detección de pagos, detección de clientes, supervisión de transacciones, supervisión de banca corresponsal y evaluación del riesgo de los clientes. Cada módulo puede desplegarse individualmente o combinarse para un control total del cumplimiento, adaptándose perfectamente a su estrategia y escala.
Cuando el cumplimiento se convierte en una ventaja estratégica.
Listo para auditorías y aprobado por reguladores
Con la confianza de 7 de los 10 bancos más grandes de Alemania y más de 80 clientes en todo el mundo, en línea con los requisitos AML, KYC, GDPR y Basilea III.
Precisión impulsada por IA
Reduce falsos positivos hasta en un 75% con IA explicable y gestión inteligente de reglas.
Integración perfecta
Se conecta fácilmente a sistemas core bancarios, SWIFT, SEPA y plataformas empresariales.
